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Appropriate risk oriented procedures (including, but not limited to electronic data adjustment, application of additional obligations of due diligence to all customers potentially falling under the term PEP or by way of surveys within the framework of interviews conducted to establish a business relationship) are to be used to determine whether or not the Contracting Party is a PEP. The contracting party agrees to provide the information required for clarification and to notify any changes resulting in the course of the business relationship without delay.

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In accordance with Section 1, Para. 12 of the AMLA, the term politically exposed person (PEP) refers to someone who administers or has administered an important public office on national, international or European level or a public office below the national level with similar or equivalent significance.

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Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA Informationsblatt nach Art. 14 DS GVO entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.“

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The verification of sanctions lists is not only a terror list screening, but also covers the verification of persons with reference to the country related embargo regulations.